台搭建一个虚拟电商平台,并嫁接到现有平台上,之后把这多个账户,各自分多次在这个虚拟商城,通过虚拟支付进行购物。
购物金额会先到支付机构的央行备付金账户中,再以t+1的结算形式给电商平台的对公账户。
到这一步就算是完成了漂洗。”
随着崔志勇话音落下,屋子里的众人立马开始了行动,噼里啪啦敲击键盘的声音不绝于耳。
“完成!”
“我这边也好了。”
崔志勇点了点头:
“接下来是第三步,掩盖来源!
用电商平台对公银行账户转账给a账户的关联人控制的企业银行账户或个人银行账户。
让收款方做个假账,美其名曰电商平台结算的进货款。
按账交税后就变成了合法的正常经营所得。”
一旁的李晟一边不时看着时间,一边细细地将崔志勇的这套资金流记录下来。
核心逻辑其实并不难理解,无非就是钱从黑钱账户转入帮忙洗钱的个人账户,然后支付机构备付金,再由电商平台对公账户,转回到黑钱关联人的公司账户。
二十分钟的时间,这笔钱在这个渠道里转了几圈。
当李晟按下了倒计时结束的按钮时,五百万的黑钱已经成功被洗白。
“好好好!”
李晟满意的拍着崔志勇的肩膀,眼神里满是赞许。
“不愧是在上实集团干过的人,手段高明。
我没看错你,以后你就调到这个部门来,担任组长!”
喜欢行走人间审判罪恶,证道酆都大帝请大家收藏:本站点行走人间审判罪恶,证道酆都大帝更新速度全网最快。